Miami Private InvestigationsComprar un negocio, asociarse con alguien, invertir en un emprendimiento o firmar un contrato de suministro importante comparten un mismo problema: casi todo lo que usted sabe proviene de la otra parte. Una verificación de antecedentes corporativos es la mitad independiente de ese panorama. No es una acusación — la mayoría de las verificaciones confirman que una empresa es lo que aparenta ser — pero las que no lo hacen tienden a encontrar cosas que habría salido caro descubrir más tarde.
Empiece por la propia entidad
Las presentaciones corporativas de Florida son públicas y responden rápido las primeras preguntas. ¿Existe la entidad y está activa? ¿Cuándo se constituyó y coincide eso con lo que le dijeron? ¿Quiénes son los directivos, los directores, los administradores y el agente registrado? ¿Ha sido disuelta administrativamente y reinstaurada? ¿Cambió de nombre y, de ser así, cómo se llamaba antes? Un negocio presentado como de larga trayectoria que en realidad se constituyó hace cuatro meses bajo otro nombre es una conversación que conviene tener antes del cierre, no después.
Litigios y fallos judiciales
Los registros judiciales muestran si la empresa demanda, es demandada, o ambas cosas. El patrón importa más que cualquier caso aislado. Reclamos repetidos por incumplimiento de contrato por parte de proveedores, una serie de demandas laborales o un fallo impago le dicen algo sobre cómo opera el negocio y qué responsabilidades podrían venir con él. Los expedientes federales y estatales se consultan por separado, al igual que los condados donde la empresa ha operado.
Gravámenes y cargas
- Presentaciones UCC que muestran qué activos ya están pignorados como garantía y a favor de quién.
- Gravámenes y requerimientos fiscales registrados contra la entidad o sus directivos.
- Gravámenes de construcción sobre propiedades que el negocio posee o en las que ha trabajado.
- Gravámenes por fallos judiciales, que en Florida recaen sobre bienes muebles mediante una presentación ante el Departamento de Estado.
Las cargas cambian lo que usted en realidad está adquiriendo. Una lista de activos solo tiene sentido junto con los reclamos ya vinculados a ellos.
Las personas detrás
Las empresas no toman decisiones; las personas sí. Una verificación adecuada examina a los directivos además de la entidad: otros negocios que hayan constituido o disuelto, quiebras anteriores, fallos dictados contra ellos a título personal, licencias profesionales y cualquier historial disciplinario, y si su trayectoria declarada se sostiene. Cuando el rol lo exige, se realiza una búsqueda de antecedentes penales a nivel de condado, estatal y nacional. Ese trabajo se detalla en nuestra página de investigaciones de antecedentes, y el lado de fuentes abiertas — lo que la empresa y sus directivos han publicado sobre sí mismos — en nuestra página de inteligencia de fuentes abiertas.
¿Existe el negocio tal como se describe?
Algunas verificaciones son sencillas y sorprendentemente reveladoras. ¿La sede declarada corresponde a un lugar operativo real o a un apartado postal? ¿El sitio web es anterior a la entidad? ¿Las licencias y los permisos que el negocio necesitaría están realmente expedidos y vigentes? ¿Son verificables los clientes y socios que se declaran? Para un negocio de cualquier tamaño, confirmar que la presencia física y comercial coincide con lo que se promete bien vale las horas que lleva.
Lo que esto no es
Una verificación de antecedentes corporativos no es una auditoría y no reemplaza a su contador ni a su abogado. No abre cuentas bancarias ni declaraciones de impuestos; eso llega a través del propio proceso de divulgación del negocio y, cuando hay litigio de por medio, mediante la etapa de descubrimiento (discovery). Lo que sí hace es decirle en qué divulgaciones insistir y si la versión de la contraparte sobrevive al contacto con el registro público.
Cuándo hacerla
Con suficiente antelación como para que la respuesta todavía pueda cambiar el negocio. Antes de una carta de intención es lo ideal; antes de que se muevan los fondos es imprescindible. El costo de verificar siempre es menor que el costo de deshacer.
Qué traer
- El nombre legal exacto de la entidad y cualquier nombre comercial.
- Los nombres y, cuando se conozcan, las fechas de nacimiento de los directivos.
- Las direcciones que el negocio haya utilizado.
- Los documentos que ya le hayan entregado, para poder cotejarlos con el registro.
Miami Private Investigations cuenta con licencia en Florida bajo la licencia de agencia A1800135. Para definir el alcance de una verificación antes de un negocio, contáctenos para una consulta confidencial.