¿Qué es la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)?
La inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) es la recopilación y el análisis de información de fuentes públicamente disponibles —registros judiciales y de propiedad, registros corporativos, archivos de prensa, redes sociales públicas, sitios web y registros públicos de blockchain— para responder una pregunta concreta. Un investigador con licencia verifica cada hallazgo y lo cita con su fuente para que pueda comprobarse.
¿Qué hace un investigador OSINT?
Un investigador OSINT investiga personas, empresas, sitios web y cuentas en línea mediante fuentes públicas legales, contrasta lo que encuentra y lo documenta en un informe. El trabajo típico incluye identificar quién está detrás de una estafa o de una cuenta anónima, verificar a un socio comercial, rastrear bienes a través de registros públicos y localizar personas mediante registros públicos.
¿Es legal contratar a un investigador privado OSINT en Florida?
Sí. Investigar información públicamente disponible es legal, y trabajamos bajo la licencia de agencia de Florida A1800135 y el Capítulo 493 de los Estatutos de Florida. No hackeamos, no usamos pretextos, no compramos registros privados, como registros telefónicos o bancarios, y no accedemos a cuentas protegidas con contraseña. Además, evaluamos la legalidad de cada solicitud antes de aceptarla.
¿Puede la OSINT encontrar la ubicación de una persona?
A veces. Los registros públicos, las bases de datos de skip tracing con licencia y las propias publicaciones públicas de una persona pueden indicar una ciudad o una dirección actual, sobre todo en el caso de adultos que simplemente se mudaron. Los resultados dependen de cuánto haya hecho pública la persona, y le explicamos las probabilidades realistas antes de empezar cualquier trabajo. No rastreamos teléfonos ni dispositivos.
¿Siguen sirviendo los metadatos de las fotos (EXIF) en una investigación?
Menos de lo que mucha gente cree. La mayoría de las grandes redes sociales eliminan los datos GPS cuando se sube una foto, por lo que la ubicación EXIF suele ayudar solo cuando el sujeto publica archivos originales en un blog, un anuncio o un sitio para compartir archivos. Las pistas visuales, como puntos de referencia y letreros, suelen ser más útiles, y solo reportamos lo que la evidencia respalda.
¿Investigan estafas románticas y fraudes en línea?
Sí. Buscamos a la persona o la red real detrás de una identidad falsa mediante búsqueda inversa de imágenes, cuentas públicas y reportes de estafas publicados, y podemos analizar registros públicos de blockchain cuando los fondos se enviaron en criptomonedas. Documentamos los resultados para su banco, su abogado y las autoridades, y le recomendamos presentar una denuncia ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3).
¿Se pueden usar sus hallazgos en un tribunal?
Nuestros informes citan cada hallazgo con su fuente pública y registran cómo y cuándo se recopiló, para que su abogado pueda evaluarlos y usarlos. Si la evidencia se admite o no lo decide el tribunal. Nuestros investigadores con licencia pueden testificar sobre su trabajo.
¿Qué pasa después de que me comunico con ustedes?
Un investigador con licencia revisa su solicitud y se comunica con usted para una consulta confidencial. Si el caso pasa nuestra evaluación de legalidad y alcance, le enviamos una carta de encargo que detalla el alcance, el entregable, el plazo y la facturación. Si no la pasa, le explicamos por qué y, cuando es posible, le sugerimos quién puede ayudarle.
¿Necesito un abogado para contratarlos?
No. Muchos clientes acuden directamente a nosotros y muchos llegan a través de sus abogados. Si su asunto va camino a un litigio, podemos entregar el informe a su abogado en lugar de a usted, y es posible que le sugiramos hablar con un abogado antes de empezar.
¿Trabajan con sujetos fuera de Estados Unidos?
Sí. La investigación de fuentes públicas puede hacerse desde Miami para sujetos en otros países, en español o en inglés. Aceptamos casos con sujetos fuera de EE. UU. y coordinamos con investigadores con licencia local para cualquier trabajo de campo.
Mi hijo está desaparecido. ¿Pueden ayudarme?
Llame primero al 911 o a la policía local. Las autoridades tienen herramientas y facultades legales que un investigador privado no tiene. Una vez que la policía esté involucrada, podemos apoyar a la familia con investigación de fuentes públicas en coordinación con los agentes a cargo del caso.
¿Hay casos que no aceptan?
Sí. Rechazamos solicitudes que parecen acecho o acoso, casos en los que el cliente podría ser el agresor, trabajos para gobiernos extranjeros y cualquier encargo destinado a tomar represalias contra periodistas, testigos o denunciantes. También rechazamos cualquier solicitud que requiera registros privados o entrar en cuentas protegidas con contraseña.
SOCMINT
Investigación en redes sociales y en línea
Hoy, buena parte de las investigaciones ocurre en línea. Revisamos redes sociales públicas —perfiles, publicaciones, contactos y fotografías— y contrastamos lo que encontramos con registros públicos antes de incluirlo en su informe. No creamos perfiles falsos para hacernos amigos de un sujeto, no pedimos acceso a cuentas privadas y no iniciamos sesión como otra persona.
Cada encargo lo maneja un investigador con licencia en Florida, se mantiene dentro de la ley y se documenta para que los resultados resistan el escrutinio profesional y legal. Para bufetes de abogados, nuestra página de investigaciones en redes sociales (en inglés) explica con más detalle la investigación de jurados y de las partes.