Miami Private InvestigationsInvestigaciones para el demandante en resumen
- A quién sirve: abogados del demandante, departamentos legales corporativos y particulares que presentan una reclamación civil.
- Tipos de casos: fraude y disputas comerciales, reclamaciones de seguros y responsabilidad civil, casos de locales y productos, seguridad negligente y homicidio culposo.
- Trabajo esencial: desarrollo de hechos antes de la demanda, identificación de demandados y entidades, localización y entrevistas de testigos, investigación de registros, verificaciones de cobrabilidad y vigilancia legal.
- Estándar de evidencia: recopilada legalmente, registrada a medida que se obtiene, conservada en su forma original y lista para autenticarse conforme a la s. 90.901, F.S.
- Qué determina el alcance: cantidad de partes y testigos, tiempo de trabajo de campo, viajes, idiomas y los entregables que el abogado necesita.
- Credenciales: licencia de agencia de Florida A1800135, dirigida por veteranos, bilingüe, oficina en Coral Gables.
- Quién respalda este trabajo: Taylor Wasser, Presidente — investigador privado de segunda generación que trabajó en la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade antes de fundar la agencia. La agencia es miembro de la Florida Association of Licensed Investigators (FALI) desde 2021. Lea el perfil de Taylor.
La investigación civil para el demandante es la investigación y recopilación de evidencia para la parte que presenta la reclamación. El demandado por lo general tiene los documentos y cuenta con una aseguradora que investiga desde el primer día; el abogado del demandante necesita un investigador de hechos independiente que cierre esa brecha.
¿Qué implica una investigación civil para el demandante?
La definición de investigación privada de Florida abarca "identidad, hábitos, conducta, movimientos, paradero, afiliaciones, asociaciones, transacciones, reputación o carácter", la "credibilidad de los testigos", la responsabilidad por "pérdidas, accidentes, daños o lesiones" y la "obtención de evidencia" para su uso en juicios y arbitrajes (s. 493.6101, F.S.). Para un demandante, ese trabajo suele dividirse en estas partes:
- Desarrollo de hechos antes de la demanda. Contrastar el relato del cliente con fuentes independientes antes de redactar la demanda, para que el escrito se apoye en hechos que resistirán el descubrimiento de prueba.
- Identificación de demandados y entidades. Determinar qué persona o empresa realmente posee, opera, emplea o controla lo que causó el daño, incluidas empresas matrices, firmas de administración y contratistas.
- Localización y entrevistas de testigos. Encontrar a exempleados, vecinos, clientes y transeúntes, y tomar declaraciones mientras los recuerdos están frescos. Vea localización de testigos en Miami.
- Cobrabilidad. Una primera mirada a si el demandado tiene bienes alcanzables, antes de que el bufete destine recursos al caso.
- Evidencia de campo. Documentación de la escena, rastreo de cámaras y, cuando el caso lo requiere, vigilancia legal.
¿Qué casos civiles apoyamos?
Fraude y disputas comerciales
Cuando una empresa o una persona ha sido víctima de fraude, las primeras preguntas son quién estaba detrás, qué empresas utilizaron y a dónde fue a parar el dinero. Rastreamos las entidades, los directivos y las direcciones involucradas, y obtenemos demandas y sentencias relacionadas. Nuestra página de investigaciones de fraude explica el método con más detalle.
Reclamaciones contra empleadores y empresas
Los departamentos legales corporativos nos contratan para examinar la mala conducta de empleados o las violaciones de políticas que sustentan una reclamación, y para elaborar informes de antecedentes sobre las personas y entidades involucradas. Para una revisión previa a una transacción o de un socio, en lugar de una demanda, vea diligencia debida corporativa.
Casos de responsabilidad civil: locales, productos, seguros de hogar y automóviles
En los casos de productos identificamos al fabricante, distribuidor y vendedor detrás del artículo y lo documentamos, junto con la escena tal como se encontró. En las lesiones laborales, el trabajo de subrogación busca a un tercero responsable más allá del empleador.
Lesiones, seguridad negligente y homicidio culposo
Los casos impulsados por lesiones, incluidos los choques de vehículos, la seguridad negligente en apartamentos y negocios, y el homicidio culposo, siguen su propia pauta: trabajo temprano en la escena, recuperación de grabaciones de negocios cercanos, cámaras de tráfico y sistemas de seguridad privados, y un trabajo cuidadoso y respetuoso con las familias. Ese proceso se detalla en nuestra página de investigación de lesiones personales en lugar de repetirse aquí.
¿Cómo identificamos al demandado correcto?
Nombrar a la entidad equivocada cuesta tiempo y puede dejar fuera del caso a la parte responsable. Trabajamos a través de los registros:
- Registros corporativos de Florida. La búsqueda en Sunbiz de la División de Corporaciones puede hacerse por nombre de entidad, directivo o agente registrado, FEI/EIN, número de documento, código postal o dirección, y también cubre nombres ficticios y gravámenes por sentencia. Rastrear a los directivos entre distintos registros a menudo revela empresas relacionadas.
- Propiedad y documentos registrados. Los registros oficiales del condado, como la búsqueda de registros oficiales del Secretario de Miami-Dade, muestran quién posee el título y qué se ha registrado en su contra.
- Expedientes judiciales. Las demandas anteriores contra el mismo demandado, localizadas mediante la búsqueda civil, de familia y sucesoria de Miami-Dade, el Secretario de Tribunales de Broward y los secretarios de otros condados, pueden revelar notificaciones previas y demandas similares.
- Confirmación en el campo. Cuando los registros dejan un vacío, un investigador confirma quién opera realmente en una ubicación.
Cada hallazgo se reporta con su fuente, para que el abogado pueda obtener copias certificadas o citar el registro antes de basarse en él. Para demandados y herederos difíciles de localizar, vea servicios de localización de personas (skip trace).
¿Puede el demandado pagar una sentencia?
La investigación de bienes al inicio muestra si vale la pena llevar adelante un caso, y el mismo trabajo apoya la ejecución una vez dictada la sentencia. Buscamos bienes raíces, intereses comerciales, vehículos y embarcaciones, gravámenes registrados y sentencias existentes, todo a partir de fuentes legales. Los saldos de las cuentas no son públicos; se obtienen mediante citación (subpoena) o descubrimiento de prueba posterior a la sentencia, nunca por pretexto. Los detalles están en nuestra página de verificación de bienes y en nuestra guía sobre cómo encontrar bienes ocultos en una demanda.
Lo que un PI de Florida puede y no puede hacer legalmente en un litigio civil
Los investigadores y las agencias están autorizados conforme al Capítulo 493 de los Estatutos de Florida, por la División de Licencias del FDACS. Una licencia no confiere poder de citación (subpoena) ni derecho a registros que no sean públicos.
Dentro de la ley
- Investigar registros públicos, expedientes judiciales, registros corporativos y contenido publicado públicamente en línea, y preservar lo que se encuentra.
- Entrevistar a los testigos que acceden a hablar, y grabar declaraciones con el consentimiento de todos los presentes en la conversación.
- Observar y fotografiar a una parte en un lugar público, o desde dondequiera que el investigador esté presente legalmente.
- Usar información de los registros de vehículos de motor para un fin permitido, incluido su uso en relación con un proceso civil ante un tribunal (18 U.S.C. 2721(b)(4) y (b)(8)).
Fuera de la ley
- Captar clientes para un bufete. Captar negocios para un abogado a cambio de compensación es causal de sanción disciplinaria de la licencia (s. 493.6118(1)(l), F.S.). Los datos de los registros de vehículos de motor tampoco pueden usarse para la captación comercial masiva de clientes para litigios contra concesionarios de vehículos de motor (s. 119.0712(2)(b), F.S.). Investigamos los casos; no los buscamos.
- Grabación secreta. Interceptar una comunicación por cable, oral o electrónica es legal solo cuando "todas las partes de la comunicación han dado su consentimiento previo" (s. 934.03, F.S.). Una violación es un delito grave de tercer grado, y el contenido, más cualquier evidencia derivada de él, queda excluido de todo juicio o audiencia (s. 934.06, F.S.).
- Pretexto (pretexting). Obtener los registros telefónicos de alguien mediante declaraciones falsas está prohibido (s. 817.484, F.S.), y la ley federal prohíbe obtener la información de un cliente bancario mediante declaraciones falsas (15 U.S.C. 6821).
- Rastreadores, allanamiento y suplantación. Colocar un dispositivo de rastreo en la propiedad de otra persona sin su consentimiento es un delito grave, sin excepción general para los investigadores (s. 934.425, F.S.). Entrar en una estructura sin autorización es allanamiento (s. 810.08, F.S.), y hacerse pasar por un agente del orden público es un delito (s. 843.08, F.S.).
Nuestra guía del Estatuto 493 de Florida cubre las reglas de licencia en su totalidad.
¿Cómo se preserva, autentica e informa la evidencia?
La evidencia del demandante suele atacarse en su fundamento, así que construimos ese fundamento mientras la recopilamos:
- Autenticación. El Código de Evidencia establece la autenticación como "una condición previa" a la admisibilidad (s. 90.901, F.S.). Cada foto, video y captura web se registra con fecha, hora, lugar y método, y el archivo original se conserva sin alteraciones.
- Informe neutral. La evidencia relevante aún puede excluirse cuando el perjuicio injusto supera sustancialmente su valor (s. 90.403, F.S.), por lo que los informes describen lo observado en términos neutrales.
- Admisiones de parte. La propia declaración de un demandado es admisible en su contra (s. 90.803(18), F.S.), de modo que las declaraciones que un demandado hace a un testigo, o publica públicamente, se registran con exactitud y con fecha.
- Información electrónica. Ayudamos al abogado a determinar dónde es probable que se encuentre la información almacenada electrónicamente para que pueda solicitarse en el descubrimiento de prueba, y capturamos el contenido público en línea con un método documentado. Vea investigaciones de redes sociales.
- El informe escrito. Un resumen de los hallazgos con sus fuentes, declaraciones de testigos, una cronología, anexos y los medios originales; los hechos contrarios se señalan.
- Testimonio. El investigador puede testificar en una deposición, audiencia o juicio sobre lo que percibió personalmente (s. 90.701, F.S.).
Los casos civiles de Miami-Dade se tramitan en el 11.º Circuito Judicial, con los asuntos civiles en el Osvaldo N. Soto Miami-Dade Justice Center, 20 N.W. 1st Avenue (lista de juzgados). También manejamos asuntos de demandantes pendientes en el 17.º Circuito Judicial de Broward.
¿Qué afecta el plazo y el costo del trabajo para el demandante?
Definimos el alcance de cada encargo con el abogado y no publicamos tarifas. Estos son los factores que lo modifican:
- Partes y entidades. Investigar a un solo demandado individual es más rápido que una red de empresas relacionadas.
- Testigos. Cuántos hay que localizar, qué tan antiguas son las pistas y si las entrevistas se realizan en español o en inglés.
- Trabajo de campo. La documentación de la escena, el rastreo y la vigilancia añaden tiempo del investigador a la investigación de registros.
- Geografía. Los testigos o bienes fuera del sur de Florida añaden viajes o apoyo fuera del estado.
- Evidencia en riesgo. Las grabaciones que pueden sobrescribirse adelantan el trabajo en el cronograma.
- Entregables y plazos. Un informe listo para el tribunal, la preparación de deposiciones, el testimonio y una fecha de juicio cercana amplían el alcance.
Por qué los bufetes de demandantes trabajan con nosotros
- Licencia de agencia del FDACS A1800135
- ★ 4.9 de 88 reseñas de Google
- Equipo dirigido por veteranos
- Entrevistas en inglés y español
Abogados del sur de Florida, incluidos abogados de Morgan & Morgan, Asilia Law y Scheer Legal, han grabado testimonios en video sobre nuestro trabajo. Escuche a esos abogados. La información del caso se mantiene confidencial y se comparte únicamente a través de canales seguros; la divulgación no autorizada de información del cliente es en sí misma causal de sanción disciplinaria de la licencia (s. 493.6118(1)(e), F.S.). Puede confirmar nuestra licencia de agencia en la búsqueda de agencias del FDACS.
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Disponibles en toda Florida
Los encargos para demandantes se gestionan desde nuestra oficina en 4000 Ponce de Leon Blvd, Suite 470, Coral Gables, y nuestros investigadores viajan a dondequiera que estén los testigos, los registros y los demandados.